廣東日豐電纜股份有限公司關于 部分限制性股票回購注銷完成的公告

　　證券代碼：002953???????????證券簡稱：日豐股份??????公告編號：2021-064

　　債券代碼：128145???????????債券簡稱：日豐轉債

　　特別提示：

　　1、本次擬回購注銷的限制性股票數(shù)量為3.6萬股，回購價格為13.75元/股。

　　2、本次回購注銷完成后，公司總股本將由173,879,128股減至173,843,128股。

　　3、截至本公告日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成上述限制性股票的回購注銷手續(xù)。經計算，本次回購注銷完成后，日豐轉債轉股價格未發(fā)生變化。

　　一、本激勵計劃已履行的審批程序

　　1、2020年8月14日公司召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。同日，公司召開第四屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于核實公司<2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》。

　　2、2020年8月17日至2020年8月26日，公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部公示欄進行了公示，在公示期內，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年8月31日，公司監(jiān)事會出具了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，監(jiān)事會經核查認為，本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。

　　3、2020年9月4日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》和《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，律師出具了相應的法律意見書。同日，公司發(fā)布了《關于2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

　　4、2020年9月9日，公司召開第四屆董事會第八次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象及授予數(shù)量的議案》、《關于向公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師等中介機構出具了相應的報告。

　　5、2020年9月21日，公司對外披露了《2020年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成的公告》，公司董事會完成了本激勵計劃首次授予限制性股票的登記工作。本次實際向49名激勵對象授予179.9836萬股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2020年9月22日。

　　6、2020年11月10日，公司召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，律師等中介機構出具了相應的報告。

　　7、2021年1月27日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。同日，公司公告了《關于回購注銷部分限制性股票的減資公告》。

　　公司已就本次回購注銷事宜履行了現(xiàn)階段所必要的法律程序，符合《公司法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》及《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定。

　　二、關于回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金來源

　　1、回購注銷部分限制性股票的原因

　　本激勵計劃首次授予部分的1名激勵對象因個人原因已離職。

　　根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》第十三章“公司/激勵對象發(fā)生異動的處理”的“（二）激勵對象因辭職、公司裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個人過錯被公司解聘，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷，離職前需繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個人所得稅?！钡囊?guī)定，公司擬回購注銷上述1名已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　2、回購注銷數(shù)量

　　自公司2020年限制性股票激勵計劃實施至今，公司未發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等事項，擬回購注銷已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量保持不變。

　　本次擬回購注銷已離職激勵對象所持已獲授但尚未解除限售的3.6萬股限制性股票，擬回購注銷的3.6萬股限制性股票占限制性股票授予總數(shù)（179.9836萬股）的2%，占公司目前股本總數(shù)（17,387.9128萬股）的0.021%。

　　3、回購價格

　　自公司2020年限制性股票激勵計劃實施至今，公司未發(fā)生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項。擬回購注銷已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票價格同本激勵計劃首次授予價格為13.75元/股。

　　4、回購資金來源

　　公司本次回購限制性股票的資金來源為公司自有資金，擬用于本次回購的資金總額約為人民幣495,000元。

　　三、本次回購注銷完成后的股本結構情況

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將由目前的由173,879,128股變更為173,843,128股，公司股本結構變動如下：

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次回購注銷部分限制性股票事項，不會對公司的財務狀況和經營業(yè)績產生實質性影響，不影響公司管理團隊的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的繼續(xù)實施，不會損害公司和全體股東的利益。公司管理團隊將繼續(xù)履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。

　　廣東日豐電纜股份有限公司

　　董事會

　　2021年5月13日

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