證券代碼：002692 證券簡(jiǎn)稱：ST遠(yuǎn)程 公告編號(hào)：2021-031

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

2020年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、遠(yuǎn)程電纜股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2020年年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2021年4月20日以公告形式發(fā)出。

2、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

3、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2021年5月12日（星期三）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2021年5月12日。其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年5月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2021年5月12日9:15-15:00的任意時(shí)間。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)遠(yuǎn)程路8號(hào)公司會(huì)議室。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)湯興良先生。

7、會(huì)議出席情況

（1）出席會(huì)議總體情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共17人，代表有表決權(quán)股份377,413,561股，占公司股份總數(shù)52.5539%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代理人及股東代表共5人，代表有表決權(quán)股份326,693,102股，占公司股份總數(shù)45.4912%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共12人，代表股數(shù)50,720,459股，占公司股份總數(shù)7.0627%。

本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的表決方式，審議通過了如下議案：

（一）2020年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果：

同意377,386,541股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,693,439股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9467%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0533%。

棄權(quán)0股。

（二）2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

表決結(jié)果：

同意377,408,661股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9987%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,715,559股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9903%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%。

棄權(quán)0股。

（三）2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決結(jié)果：

同意377,386,541股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,693,439股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9467%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0533%。

棄權(quán)0股。

（四）2020年年度報(bào)告及摘要

表決結(jié)果：

同意377,408,661股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9987%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,715,559股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9903%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%。

棄權(quán)0股。

（五）2020年度利潤(rùn)分配方案

表決結(jié)果：

同意377,386,541股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,693,439股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9467%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0533%。

棄權(quán)0股。

（六）關(guān)于預(yù)計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案

表決結(jié)果：

同意377,386,541股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0072%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,693,439股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9467%。

反對(duì)27,020股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0533%。

棄權(quán)0股。

（七）關(guān)于2021年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

表決結(jié)果：

同意171,502,621股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9971%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,715,559股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9903%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%。

棄權(quán)0股。

關(guān)聯(lián)股東無錫蘇新產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整投資合伙企業(yè)（有限合伙）及其一致行動(dòng)人無錫聯(lián)信資產(chǎn)管理有限公司回避表決。

（八）關(guān)于修改《公司章程》的議案

表決結(jié)果：

同意377,408,661股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9987%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0013%。

棄權(quán)0股。

其中，中小股東表決結(jié)果：

同意50,715,559股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9903%。

反對(duì)4,900股，占與會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0097%。

棄權(quán)0股。

三、律師出具的法律意見

江蘇路修律師事務(wù)所吳燕律師、張姣律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議召集人資格合法有效；表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、公司2020年年度股東大會(huì)決議；

2、江蘇路修律師事務(wù)所出具的《關(guān)于遠(yuǎn)程電纜股份有限公司2020年年度股東大會(huì)法律意見》。

特此公告。

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

董事會(huì)

二零二一年五月十三日

證券代碼：002692 證券簡(jiǎn)稱：ST遠(yuǎn)程 公告編號(hào)：2021-032

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2021年5月9日以郵件與電話方式發(fā)出，于2021年5月12日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)湯興良先生主持，獨(dú)立董事馮凱燕、獨(dú)立董事丁嘉宏因工作原因無法參加會(huì)議，委托獨(dú)立董事吳長(zhǎng)順代為出席會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事7名,委托出席董事2名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

一、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案

同意選舉董事趙俊先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

同意聘任趙俊先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，陳鐵先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)任期相同（簡(jiǎn)歷附后）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案

根據(jù)《公司章程》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則》等規(guī)定，現(xiàn)公司對(duì)董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后任職情況如下：

■

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

四、關(guān)于制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案

為規(guī)范公司的套期保值業(yè)務(wù)，發(fā)揮套期保值業(yè)務(wù)在公司原材料采購(gòu)中規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的功能，同意公司制定《期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》?！镀谪浱灼诒Ｖ禈I(yè)務(wù)管理制度》見巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

董事會(huì)

二零二一年五月十三日

附：簡(jiǎn)歷

1、趙俊簡(jiǎn)歷

趙俊，男，漢族，1986年9月出生，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師，曾任江蘇資產(chǎn)管理有限公司綜合管理部副經(jīng)理、創(chuàng)新投資部經(jīng)理、資產(chǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任公司董事。

截至目前，趙俊未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

2、陳鐵簡(jiǎn)歷

陳鐵，男，1977年2月生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任無錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部職員，國(guó)聯(lián)科陸無錫新動(dòng)力有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理，江蘇資產(chǎn)管理有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

截至目前，陳鐵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于失信被執(zhí)行人。

證券代碼：002692 證券簡(jiǎn)稱：ST遠(yuǎn)程 公告編號(hào)：2021-033

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司關(guān)于選舉

副董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)于選舉副董事長(zhǎng)的情況

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年5月12日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意選舉董事趙俊先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。公司獨(dú)立董事對(duì)本次選舉第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的情況

公司于近日收到王娟女士、楊建偉先生遞交的辭職報(bào)告。王娟女士因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)職位，辭職后將繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)；楊建偉先生因個(gè)人發(fā)展原因辭去公司副總經(jīng)理職位，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

為保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常開展，公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任趙俊先生擔(dān)任公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，陳鐵先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期與本屆董事會(huì)任期相同。公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任公司高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

董事會(huì)

二零二一年五月十三日

證券代碼：002692 證券簡(jiǎn)稱：ST遠(yuǎn)程 公告編號(hào)：2021-034

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司關(guān)于持股

5%以上股東減持股份預(yù)披露的公告

持股5%以上的股東楊小明先生保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

特別提示：

持遠(yuǎn)程電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）股份68,475,462股（占公司總股本的9.54%）的股東楊小明先生計(jì)劃在本公告披露之日起十五個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持本公司股份不超過2,154萬(wàn)股（不超過公司總股本比例的3%）。其中，通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過公司股份總數(shù)的2%。

公司于近日收到股東楊小明先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、股東基本情況

1、股東的名稱：楊小明。

2、截至本公告日，股東楊小明先生持有公司股份68,475,462股，占公司總股本的9.54%。

二、本次減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

1、本次擬減持股份的原因：個(gè)人資金需求；

2、股份來源：公司首次公開發(fā)行前發(fā)行的股份及公司實(shí)施權(quán)益分派所獲得的股份；

3、減持?jǐn)?shù)量：通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持的，減持股份的總數(shù)不超過718萬(wàn)股，即不超過公司股份總數(shù)的1%；通過大宗交易方式減持的，減持股份的總數(shù)不超過1,436萬(wàn)股，即不超過公司股份總數(shù)的2%；

4、減持期間：本公告之日起15個(gè)交易日之后的三個(gè)月內(nèi)；

5、減持方式：集中競(jìng)價(jià)或大宗交易；

6、減持價(jià)格區(qū)間：根據(jù)減持時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格及交易方式確定。

三、股東相關(guān)承諾及履行情況

1、楊小明先生在公司首次公開發(fā)行股份中承諾：

（1）在《首次公開發(fā)行招股說明書》、《首次公開發(fā)行上市公告書》中承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)該部分股份（包括由該部分股份派生的股份如送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增等）。

（2）在《首次公開發(fā)行招股說明書》、《首次公開發(fā)行上市公告書》中承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；離職后六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份；離職六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不超過50%。

2、在2013年10月31日《關(guān)于實(shí)際控制人完成增持公司股份及追加承諾的公告》中承諾增持的996,665股流通股及以后派生出的權(quán)益性股票自完成增持計(jì)劃公告（2013年10月31日）起12個(gè)月內(nèi)不減持。

截至目前，楊小明先生嚴(yán)格履行了上述承諾，未出現(xiàn)違反上述承諾的情況，本次減持亦未違反上述承諾。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次減持計(jì)劃實(shí)施具有不確定性，楊小明先生將根據(jù)自身情況、市場(chǎng)情況和公司股價(jià)情況等因素決定是否實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，存在減持時(shí)間、減持價(jià)格的不確定性。

2、楊小明先生不是公司控股股東、實(shí)際控制人，本次減持計(jì)劃實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理、股權(quán)結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。

3、本次減持計(jì)劃符合《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及規(guī)范性文件的規(guī)定。

五、備查文件

楊小明先生出具的《關(guān)于股份減持計(jì)劃的告知函》。

特此公告。

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司

董事會(huì)

二零二一年五月十三日

遠(yuǎn)程電纜股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及遠(yuǎn)程電纜股份有限公司《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東及公司負(fù)責(zé)的原則，基于實(shí)事求是、獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案

經(jīng)審閱董事趙俊先生的任職履歷等材料，其教育背景、工作經(jīng)歷和工作績(jī)效具備了擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)職務(wù)所必備的管理能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、專業(yè)知識(shí)和技術(shù)技能，本次董事會(huì)選舉公司副董事長(zhǎng)的程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)范性文件的規(guī)定，基于上述原因，我們同意選舉趙俊先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

二、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

根據(jù)董事會(huì)提供的趙俊先生和陳鐵先生的簡(jiǎn)歷，未發(fā)現(xiàn)趙俊先生和陳鐵先生有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情況，亦未有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。經(jīng)了解，趙俊先生和陳鐵先生均有較為豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，任職資格符合《公司法》和《公司章程》中關(guān)于高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定。公司本次聘任常務(wù)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名與表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

因此，我們同意聘任趙俊先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，陳鐵先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

獨(dú)立董事：吳長(zhǎng)順、馮凱燕、丁嘉宏

二零二一年五月十三日

來源：證券時(shí)報(bào)

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