廣東日豐電纜股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

證券代碼：002953          證券簡稱：日豐股份        公告編號：2019-052

廣東日豐電纜股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；

3、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召開時(shí)間：

現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2019年11月11日14:30；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年11月10日至2019年11月11日；

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年11月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00的任意時(shí)間。

2、召開地點(diǎn)：中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園公司一樓會議室；

3、召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

4、會議召集人：公司董事會；

5、會議主持人：公司董事長馮就景先生；

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)的股份為118,782,946股，占公司股份總數(shù)的69.0280%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東代理人6人，代表有表決權(quán)的股份為118,782,946股，占公司股份總數(shù)的69.0280%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人0人，代表有表決權(quán)的股份為0股，占公司股份總數(shù)的0%。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共0人，代表有表決權(quán)的股份為0股，占上市公司股份總數(shù)的0%。

公司全部董事、監(jiān)事、高管出席了本次會議，公司聘請的見證律師出席并見證了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會通過現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式表決通過如下議案：

1、會議采用累積投票方式審議并通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，選舉馮就景先生、李強(qiáng)先生、孟兆濱先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事。上述董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結(jié)果如下：

1.01 選舉馮就景先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。馮就景先生當(dāng)選為第四屆董事會非獨(dú)立董事。

1.02 選舉李強(qiáng)先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。李強(qiáng)先生當(dāng)選為第四屆董事會非獨(dú)立董事。

1.03 選舉孟兆濱先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。孟兆濱先生當(dāng)選為第四屆董事會非獨(dú)立董事。

2、會議采用累積投票方式審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》，選舉韓玲女士、劉濤先生為第四屆董事會獨(dú)立董事。上述董事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。表決結(jié)果如下：

2.01 選舉韓玲女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。韓玲女士當(dāng)選為第四屆董事會獨(dú)立董事。 

2.02 選舉劉濤先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。劉濤先生當(dāng)選為第四屆董事會獨(dú)立董事。

上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務(wù)的人員以及由職工代表擔(dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。

3、會議采用累積投票方式審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》，選舉李泳娟女士、寇金科先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。與公司職工代表大會推選的職工監(jiān)事張慧女士組成公司第四屆監(jiān)事會。上述監(jiān)事任期三年，自本次股東大會審議通過之日起生效。公司監(jiān)事會中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。表決結(jié)果如下:

3.01 選舉李泳娟女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2。李泳娟女士當(dāng)選為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

3.02 選舉寇金科先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事

該項(xiàng)議案同意118,782,946股，占出席會議所有股東所持股份的100%。其中，中小股東表決情況為：同意0股，占出席會議中小股東所持股份的0%（本次股東大會未有中小股東參與）。所得同意股數(shù)超過出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2?？芙鹂葡壬?dāng)選為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京國楓律師事務(wù)所見證并出具法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

五、備查文件

1、2019年第一次臨時(shí)股東大會決議；

2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。

廣東日豐電纜股份有限公司董事會

2019年11月11日

證券代碼：002953               證券簡稱：日豐股份             公告編號：2019-053

廣東日豐電纜股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2019年11月11日下午4：00以現(xiàn)場的方式在公司會議室召開，會議通知于2019年11月6日以郵件或書面等形式送達(dá)給全體第四屆董事會董事候選人及擬聘任的高級管理人員。本次董事會會議推選馮就景先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次會議以書面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議審議通過了如下議案：

一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

公司第四屆董事會選舉馮就景先生為第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、審議并通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

公司董事會換屆選舉已完成，并根據(jù)董事會各專門委員會委員組成的相關(guān)規(guī)定，擬定第四屆董事會各專門委員會委員構(gòu)成如下：

1、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員：

主任委員：馮就景

委員：馮就景、孟兆濱、韓玲

2、提名委員會委員：

主任委員：劉濤

委員：劉濤、韓玲、馮就景

3、審計(jì)委員會委員：

主任委員：韓玲

委員：劉濤、韓玲、馮就景

4、薪酬與考核委員會委員：

主任委員：劉濤

委員：劉濤、韓玲、李強(qiáng)

上述委員會委員任期三年，與第四屆董事會董事任期一致，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、審議并通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

公司第四屆董事會決定聘任李強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理，聘任孟兆濱先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書；上述人員任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

四、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘證券事務(wù)代表的議案》

公司證券事務(wù)代表現(xiàn)已到聘任期限，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，續(xù)聘黃麗女士為公司證券事務(wù)代表，聘任期與本屆董事會一致。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

五、備查文件

1、《第四屆董事會第一次會議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

廣東日豐電纜股份有限公司

董事會

2019年11月11日

證券代碼：002953                證券簡稱：日豐股份            公告編號：2019-054

廣東日豐電纜股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2019年11月11日下午4：30以現(xiàn)場的方式在公司會議室召開，會議通知于2019年11月6日以郵件或書面等形式送達(dá)給全體監(jiān)事候選人。本次會議推選李泳娟女士召集并主持。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本次會議以書面表決方式進(jìn)行表決。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議審議通

過了如下議案：

一、審議并通過《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會主席的議案》

公司第四屆監(jiān)事會選舉李泳娟女士為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

二、備查文件

1、《第四屆監(jiān)事會第一次會議決議》

特此公告。

廣東日豐電纜股份有限公司監(jiān)事會

2019年11月11日

證券代碼：002953                證券簡稱：日豐股份            公告編號：2019-055

廣東日豐電纜股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成并聘任高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年10月21日召開了2019年第一次職工代表大會選舉產(chǎn)生了第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，2019年11月11日召開了2019年第一次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會董事和第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

公司于2019年11月11日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了選舉公司董事長、聘任公司高級管理人員和選舉監(jiān)事會主席等相關(guān)議案，公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉、公司高級管理人員聘任已經(jīng)完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、公司第四屆董事會組成情況

董事長：馮就景先生

非獨(dú)立董事：馮就景先生、李強(qiáng)先生、孟兆濱先生

獨(dú)立董事：韓玲女士、劉濤先生

以上人員均能夠勝任崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于失信被執(zhí)行人。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的要求。

二、公司第四屆監(jiān)事會組成情況

監(jiān)事會主席：李泳娟女士

非職工代表監(jiān)事：李泳娟女士、寇金科先生

職工代表監(jiān)事：張慧女士

以上人員均能夠勝任崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，亦不屬于失信被執(zhí)行人。最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

三、公司聘任高級管理人員情況

總經(jīng)理：李強(qiáng)先生

副總經(jīng)理：孟兆濱先生

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：孟兆濱先生

上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級管理人員任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

四、公司聘任董事會秘書情況

公司第四屆董事會第一次會議同意聘任孟兆濱先生為董事會秘書。

孟兆濱先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公

司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)

規(guī)定；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情

形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾受到中國證

監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人。

特此公告。

廣東日豐電纜股份有限公司

董事會

2019年11月11日

廣東日豐電纜股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第四屆董事會第一次會議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為廣東日豐電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，就公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于公司第四屆董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)的獨(dú)立意見

經(jīng)審閱被提名人的資料，我們認(rèn)為被提名人具備與其行使職權(quán)相應(yīng)的任職條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任高級管理人員的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況，亦未受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何懲罰和懲戒，亦不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。

公司提名、聘任高級管理人員的程序符合《公司法》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

在公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)沒有超過公司董事總數(shù)的二分之一。聘任的高級管理人員具備履行相應(yīng)職位的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗(yàn)和管理能力。

綜上，同意聘任李強(qiáng)先生為公司總經(jīng)理；聘任孟兆濱先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，董事會秘書。

以下無正文。

獨(dú)立董事簽字：

韓  玲

劉  濤

2019年11月11日

北京國楓律師事務(wù)所

關(guān)于廣東日豐電纜股份有限公司

2019年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書

國楓律股字[2019]A0530號

致：廣東日豐電纜股份有限公司（貴公司）

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱“《從業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律師出席貴公司2019年第一次臨時(shí)股東大會（以下簡稱“本次會議”），并出具本法律意見書。

本所律師已經(jīng)按照《股東大會規(guī)則》的要求對貴公司本次會議的真實(shí)性、合法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

本法律意見書僅供貴公司本次會議之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會議決議一起予以公告。

根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

一、本次會議的召集、召開程序

（一）本次會議的召集

經(jīng)查驗(yàn)，本次會議由貴公司第三屆董事會第十六次會議決定召開并由董事會召集。貴公司董事會于2019年10月25日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）、巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公開發(fā)布了《廣東日豐電纜股份有限公司關(guān)于召開2019年第一次臨時(shí)股東大會的通知》，該通知載明了本次會議現(xiàn)場會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間及具體操作流程，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會并行使表決權(quán)，有權(quán)出席本次會議股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項(xiàng)，同時(shí)列明了本次會議的審議事項(xiàng)并對有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。

（二）本次會議的召開

貴公司本次會議以現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

本次會議的現(xiàn)場會議于2019年11月11日在中山市西區(qū)廣豐工業(yè)園公司一樓會議室如期召開，由貴公司董事長馮就景先生主持。本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年11月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年11月10日下午15:00至2019年11月11日下午15:00期間的任意時(shí)間。

經(jīng)查驗(yàn)，貴公司本次會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會議內(nèi)容與會議通知所載明的相關(guān)內(nèi)容一致。

綜上所述，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

二、本次會議的召集人和出席會議人員的資格

本次會議的召集人為貴公司董事會，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的召集人的資格。

根據(jù)出席本次會議現(xiàn)場會議股東的簽名、授權(quán)委托書、相關(guān)股東身份證明文件、深圳證券信息有限公司反饋的現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果、截至本次會議股權(quán)登記日的股東名冊并經(jīng)貴公司及本所律師查驗(yàn)確認(rèn)，本次會議通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（股東代理人）合計(jì)6人，代表股份118,782,946股，占貴公司股份總數(shù)的69.0280%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會議的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所經(jīng)辦律師。

經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次會議現(xiàn)場會議人員的資格符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

三、本次會議的表決程序和表決結(jié)果

經(jīng)查驗(yàn)，本次會議審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會議通知中所列明的全部議案。本次會議經(jīng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通過了以下議案：

1. 《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》

1.1選舉馮就景先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

1.2選舉李強(qiáng)先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

1.3選舉孟兆濱先生為第四屆董事會非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

2. 《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

2.1選舉韓玲女士為第四屆董事會獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

2.2選舉劉濤先生為第四屆董事會獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

3. 《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

3.1選舉李泳娟女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；

3.2選舉寇金科先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意118,782,946股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

本所律師、現(xiàn)場推舉的兩名股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票?，F(xiàn)場會議表決票當(dāng)場清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)確定最終表決結(jié)果后予以公布。其中，貴公司對相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。

經(jīng)查驗(yàn)，前述議案采用累積投票制進(jìn)行表決并經(jīng)出席本次會議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。

綜上所述，本次會議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

四、結(jié)論性意見

綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

本法律意見書一式叁份。

負(fù) 責(zé) 人  

張利國

北京國楓律師事務(wù)所     經(jīng)辦律師

黃澤濤

溫定雄

2019年11月11日

電纜寶提供每日最新電線電纜價(jià)格行情及電線電纜資訊的實(shí)時(shí)報(bào)道；電纜寶只為您關(guān)注您所關(guān)注的！